bitget讯 俄罗斯加密货币投资基金 Finiko 前网络主管 Lilian Nurieva 因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。
联邦投资者与股东权利保护基金会认为，这项价值 5500 万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。
2021 年，俄罗斯当局开始调查涉嫌欺诈和有组织犯罪的“加密货币投资基金”Finiko。根据调查，该基金是一个以金字塔骗局为基础的加密货币基金，吸收了数百万投资者的资金。
从 2018 年到 2021 年，Finiko 作为一个金字塔骗局向投资者提供加密货币基金。该骗局的主要组织者和受益人 Kirill Doronin 在全国各地举办大师班，吸引了成千上万的客户。在其同伙的帮助下，Doronin 创建了一个犯罪团伙，系统地挪用公民的资金。
喀山瓦希托夫斯基地区法院裁定，Finiko 公司高管之一 Lilian Nurieva 诈骗投资者罪名成立。Nurieva 是该加密计划的关键参与者，因与检察官合作而被判处“轻微”刑罚。（Bitcoinist）