据 CryptoPotato 报道，2022年3月受到白宫制裁的俄罗斯银行家 Mikhail Klyukin 出售了价值超过1500万英镑的英国加密公司 Copper Technologies 的股份。这家公司由前英国财政大臣 Philip Hammond 担任主席，其在交易中扮演了重要角色，引发了关于加密货币交易透明度和可能规避制裁的问题。Klyukin 曾持有 Copper Technologies 2%的股份，因与与普京政权密切相关的俄罗斯银行 Sovcombank 的关系而受到英国外交部制裁。这些制裁是美国针对俄罗斯入侵乌克兰的回应，旨在打击被认为从中受益或支持前者政府的个人。总部位于伦敦的 Copper Technologies 在交易中发挥了关键作用，该公司以构建和管理数字资产投资和交易的数字系统而闻名，据称在交易中充当了中间人，将买方的英镑支付转换为加密货币，然后将其转给 Klyukin。法律专家对这笔交易表示担忧，尤其是其可能规避美国制裁的潜力。美国以严格执行制裁而闻名，禁止与被制裁个人进行涉及美元或美国公民的金融交易。然而，这笔交易利用了非美元货币和非美国实体，因此存在法律灰色地带。这笔交易使用加密货币增加了另一层复杂性。美国总统乔·拜登在2021年4月发布的一项行政命令明确禁止为规避美国制裁而进行的欺诈性交易，包括涉及数字货币的交易。因此，这笔交易中使用加密货币可能被视为违反该命令。法律专家还表示，这笔交易可能引发美国对间接援助受制裁实体的公司或个人实施“次级”制裁。Copper Technologies 声称在股份出售中遵守法律规定，该公司表示，根据外部法律建议，其行为合法且符合所有适用的制裁法律。Copper 的一名代表强调了该公司对反洗钱规则、监管指导和制裁法律的承诺。他们表示，交易的目的是出售与受制裁个人相关的公司所拥有的 Copper 股份。该公司还审查了此举可能带来的后果，向制裁专家寻求外部法律建议。在此之后，他们确定交易符合所有相关制裁法律。Klyukin 的关联方也证实，他的企业遵守了美国制裁，包括在出售铜股份的过程中。Philip Hammond 在2023年1月成为 Copper Technologies 的主席，但在交易期间担任顾问，据报道他对股份出售一无所知。在对大股东进行审查时，他后来得知了这一情况。