保加利亚结束对Nexo的调查，未发现犯罪证据

据Blockworks报道，保加利亚宣布结束对加密公司Nexo的调查，原因是未发现犯罪证据。今年1月，保加利亚官员首次对Nexo进行调查。执法部门突击搜查了该公司的办公室，试图揭示涉嫌逃税和欺诈等金融犯罪。当时，Nexo的一位发言人告诉Blockworks，官员们“正在调查集团的一家保加利亚实体，该实体不面向客户，只负责运营费用相关功能——工资、客户支持、后勤。”保加利亚检察官办公室在12月22日的一份声明中表示：“没有证据表明存在各种形式的共谋犯罪，以便在没有相应许可的情况下进行银行业务。此外，也没有收集到洗钱的证据。”检察官办公室还指出，保加利亚“缺乏与加密资产服务相关的相应法律制度”，“Nexo集团公司不受许可、注册或许可制度的约束。” Nexo的管理合伙人Antoni Trenchev在一封发给Blockworks的电子邮件声明中表示：“保加利亚检察官办公室撤销对Nexo及其高管的所有指控，并确认没有犯罪行为，这无疑表明整个对Nexo的攻击是政治性的，本不应发生。” Trenchev补充说，Nexo对这一结果“非常满意”。自2022年12月起，该公司开始逐步淡出美国市场，寻求在美国加密监管方面的明确指导。该公司声称，它与美国州和联邦监管机构进行了“超过18个月的善意对话”，但无法确保“监管机构关注[客户的]最佳利益”。今年1月，Nexo与美国证券交易委员会达成了一项4500万美元的和解协议，公司同意停止提供其赚取利息产品，该产品向投资者承诺最高20%的年利息。