中国国家外汇局:银行应及时报送发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动等信息

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据 bitget交易所 报道,中国国家外汇管理局发布《银行外汇展业管理办法(试行)》,自2024年1月1日起施行。该办法旨在提升银行外汇展业能力,促进跨境贸易与投融资便利化,防范跨境资金流动风险。根据第五章外汇风险交易监测与处置,银行应对客户交易开展外汇风险交易监测、分析,对涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动等违法违规行为的信息,及时报送国家外汇管理局。

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