bitget讯 美国 CFTC 近日宣布对一个假冒商品交易平台提起欺诈和挪用资金的指控，该平台是一个“针对亚裔美国人的在线骗局”。
具体而言，CFTC 已对 Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.以及 Chao Li 采取法律行动，向华盛顿西区美国地方法院提起民事强制诉讼。被告涉嫌“欺诈性地向至少 32 名客户索取并挪用至少 360 万美元，作为诈骗投资计划的一部分。”
CFTC 表示，该计划向客户征集资金，包括法币和数字资产，以交易商品期货和外汇合约。被告谎称这些资产将通过杠杆或保证金账户进行交易。然而，没有交易发生，资金被转移到海外实体。监管机构正在寻求多种形式的救济，“CFTC 寻求赔偿被欺诈的客户，没收非法所得，并进行民事罚款、交易禁令，以及对进一步违反商品交易法（CEA）和 CFTC 法规的永久禁令。”（Bitcoin.com）