原创 | bitget（@OdailyChina） 作者｜南枳（@Assassin_Malvo） 上周，FTX 的一份诉讼文件显示，一位名为 Nawaaz Mohammad Meerun（下称 Meerun）的毛里求斯公民，在一年时间里从 FTX 交易所和 Alameda Research 榨取了 12 亿美元，却从未留下过确凿证据。 Meerun 首战发生在 2021 年 1 月，他选择了一个流动性极低的代币 BTMX 作为首个猎物。在两个月的时间里，他通过 BitMax 和 FTX 平台持续买入 BTMX，最终掌握了全网约 50% 的供应量。在 Meerun 的推动下，BTMX 的价格从 0.03 美元飞涨至 3 美元，涨幅高达 10, 000% 。 而后 Meerun 利用 FTX 的保证金交易系统（Margin Trading）漏洞，用虚高的 BTMX 作为抵押，借出了数亿美元。随后，他迅速提取资金，将 4.5 亿美元转移至多个钱包地址。 诉讼指出：“Meerun 清楚地知道，一旦其操纵行为停止，BTMX 的价格将崩盘，他将需要归还所有‘借来的’资产。但 Meerun 从未打算遵守 FTX 的规则。” 尽管 BitMax 警告 FTX 团队注意异常交易，FTX 管理层却并未采取行动，FTX 团队锁定了他的账户，但忘了停止他的提现功能。在 Meerun 套现离场后，甚至有员工试图将这一损失转移到 Alameda Research 来掩盖此事。 成功操纵 BTMX 后，Meerun 并未就此收手。相反，他转向了一种不同的策略——做空。他瞄准了另一个冷门代币 Mobile Coin（MOB）。 Meerun 首先在 FTX 建立了占 MOB 总供应量约 10% 的空头头寸，而后 Alameda 被迫承担了这些头寸。为了弥补空头头寸，Alameda 购买了大量该代币。 MOB 的价格在 Alameda 数周的买入热潮中飙升了 750% ，从 8 美元涨至 68 美元，Alameda 支付了显著的溢价，而在 Alameda 放缓买入后，价格又迅速暴跌。最终，这一交易让 Alameda 损失了约 10 亿美元，而 Meerun 再一次成功套现。 2021 年 8 月，Meerun 据称利用新账户和别名，用 BAO、TOMO 和 SXP 等流动性较差的代币再次实施了类似的操纵计划，在 FTX 察觉之前获利近 2 亿美元。 多次成功后，Meerun 再次把目标对准了 KNC 代币。他精心设置了复杂的账户结构，利用被盗或伪造的 KYC 材料、虚假地址和不存在的邮政编码开设 FTX 账户。他还在主账户下设立 64 个子账户来规避 FTX 的抵押品限制。 接着，他大量购入又一低流动性代币 KNC ，通过多个账户同时买入来推高价格，最终控制了市场上约 70% 的 KNC 流通量，以此人为制造价格上涨，增加抵押品的名义价值，再借助 FTX 保证金系统的聚合计算漏洞，将 KNC 持仓分散在多个子账户中，用人为抬高的 KNC 作为抵押品借入资金，试图在价格崩溃前尽可能多地提取资金。不过这次，FTX 的一名初级员工发现了资金流向的关联性，识别出与之前操作的关联，FTX 及时采取了账户冻结措施，还实施了新的保证金交易限制。 而后 FTX 开始逐渐意识到 Meerun 的模式，尽管如此，他还是成功提取了 6800 万美元。 FTX 的诉讼文件不仅控诉了 Meerun 的市场操纵，还将他与多国有组织犯罪集团联系在一起。这些指控包括： 与波兰、罗马尼亚和乌克兰的犯罪网络存在联系，涉及人口贩卖和洗钱。 与伊斯兰极端主义团体相关，可能参与了恐怖主义融资。 面对这些指控，Meerun 始终否认。他声称自己在 FTX 的交易完全符合规则，甚至强调自己在交易中遭受了损失。他表示：“我与任何有组织犯罪网络无关，也从未资助过极端主义或恐怖活动。” 有趣的是，据@LouisOrigny披露，Meerun 在 2024 年曾向 FTX 的破产债权人提交了一份 1200 万美元的索赔申请。 我只能说，一鱼多吃，让哥玩明白了……初登场：神秘鲸鱼窃走 4.5 亿美元
Alameda 成 Meerun 提款机
KNC 事件：最后一次尝试，失败（了吗？）
犯罪网络与幕后疑云